FinCrime Central so'nggi moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash yangiliklarini e'lon qildi. Kanadadagi ikkita kazino talablarni bajarmagani uchun 631 ming dollardan ziyod jarimaga tortildi 🎰. Nyu-Xempshirda 25 million dollarlik noqonuniy hawala operatsiyasiga aloqador shaxs ayblandi. Shuningdek, Citibank sanksiyalar va nazorat qoidalarini buzgani uchun qariyb 4.7 million funt sterling jarima to'flaydigan bo'ldi 💷. AQSh Hamas guruhining 560 ming dollarlik kriptovalyutasini musodara qildi va uning moliyalashtirish kanallarini to'xtatdi. Janubiy Koreya Hamas kripto ishi bo'yicha O'zbekiston fuqarosini hibsga oldi 🇰🇷. Buyuk Britaniya Rossiya va Eron bilan bog'liq 86 milliard dollarlik tranzaksiyalarni amalga oshirgan A7 tarmog'ini fosh etdi. FATF esa yashirin bank tizimlari va raqamli aktivlar…