🚨 TRON manzillari AQSh sanksiyasiga uchradi

AQSh Moliya vazirligi TRON tarmogʻidagi yettita raqamli manzilni oʻzining sanksiyalar roʻyxatiga kiritdi. Bu qaror Tren de Aragua deb nomlangan jinoiy guruhning bankomatlarga qilingan noqonuniy hujumlari bilan bogʻliq holda qabul qilindi. Rasmiylarning maʼlum qilishicha, 2025-yil avgust holatiga koʻra, mazkur guruhning 1,5 mingdan ortiq hujumlari oqibatida yetkazilgan umumiy zarar miqdori 40,73 million dollarni tashkil etgan.

Blokcheyn tahlili bilan shugʻullanuvchi TRM Labs kompaniyasi mazkur yettita TRON manzili 2022-yil martidan beri jami 6,1 million dollar atrofida mablagʻ qabul qilganini aniqlagan. Biroq tahlilchilar bu mablagʻlarning barchasi ham bevosita bankomat sxemasiga aloqador boʻlmasligi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Eng katta qism — taxminan 2,1 million dollar Erik Gabriel Kardenas Arzsola bilan bogʻliq manzilga kelib tushgani aniqlandi.

Ushbu sanksiyalar doirasida AQSh Moliya vazirligining Xorijiy aktivlarni nazorat qilish idorasi sakkiz nafar jismoniy shaxs hamda Meksikada joylashgan ikkita kompaniyani qora roʻyxatga kiritdi. Shuningdek, noqonuniy oltin qazib olishda ayblangan guruh yetakchilaridan biri ham ushbu cheklovlarga uchradi. Tekshiruvlar natijasida mazkur yettita hamyon oʻz-oʻzidan boshqariladigan shaxsiy hamyonlar emas, balki markazlashgan kriptovalyuta birjasida joylashgan depozit manzillari ekani maʼlum boʻldi.

Sanksiya ostiga olingan hamyonlardan tushgan mablagʻlar shu bilan toʻxtab qolmagan. TRM maʼlumotlariga koʻra, mablagʻlar guruh bilan aloqador boshqa manzillarga oʻtkazilgan va ikkinchi guruh tarmoq orqali Venesuela fuqarosi Xorxe Figeyra bilan bogʻlangan tarmoqqa taxminan 35 million dollar yuborgan. AQSh rasmiylari Figeyrani bir milliard dollarga yaqin noqonuniy mablagʻlarni yuvishda ayblagan, biroq hozircha uning aybi sudda tasdiqlanmagan va tergov davom etmoqda.