Moliyaviy jinoyatlar va AML yangiliklari 🚨

Moliyaviy jinoyatlar va xalqaro regulyatorlarning AML (pul yuvishga qarshi kurash) sohasidagi so'nggi yangiliklari dunyo bo'ylab jiddiy choralar ko'rilayotganini ko'rsatmoqda. Xususan, Buyuk Britaniya rasmiylari sanksiyalar bilan bog'liq bo'lgan Belgravia tumanidagi 53 million funt sterling qiymatidagi qimmatbaho shahar uyini hibsga oldi. Shuningdek, Ken Xovellning Targetlocal kompaniyasiga qarashli masofaviy qimor litsenziyasi AML talablarini bajarmagani uchun to'xtatib qo'yildi.

Sud amaliyotida ham yirik hukmlar e'lon qilindi. Nodus Bank sobiq bosh direktori Tomas Niembro Koncha firibgarlik va sanksiyalar rejimini buzishda ayblanib, 112 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Yevropa prokuraturasi (EPPO) Italiyadagi tiklanish jamg'armalari bo'yicha olib borilotgan tergov doirasida 2,6 million yevro mablag'ni muzlatdi. Ushbu tergov o'qish firibgarligi va pul yuvish holatlarini qamrab olgan.

Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsiya politsiyasi hamkorlikda 70 million shved kronasini noqonuniy ko'chirish bilan bog'liq ish bo'yicha yetti gumondor shaxsni hibsga oldi. Gollandiya markaziy banki (DNB) Erez Corporate Service kompaniyasiga ishonch idorasi xavflarini bartaraf eta olmagani uchun 100 000 yevro miqdorida jarima solganini ma'lum qildi.

Kriptovalyuta va texnologiya sohasida ham bir qator yangi choralar ko'rilmoqda. HACA Partners kompaniyasi avtomatlashtirilgan sanksiyalar tekshiruvini joriy etish uchun Muinmos bilan hamkorlik qildi. Walletto elektron pul muassasasi esa AML komplayens tizimini modernizatsiya qilish maqsadida AMLYZE bilan kuch birlashtirdi. Sumsub va Chainlink o'zaro zanjirli AML komplayens uchun markazlashtirilmagan shaxsni tasdiqlash yechimini taqdim etdi, Flagright esa sun'iy intellektga asoslangan AI Forensics tizimini ishga tushirdi.

Shu bilan birga, kriptobirjalar va Eron sanksiyalari mavzusi diqqat markazida qolmoqda. Binance birjasi Eron sanksiyalarini ehtimoliy buzish holatlari yuzasidan AQSh tekshiruviga duch kelmoqda va uning hisoblari 61 million dollarlik Eron neftini kriptovalyuta orqali pul yuvish ishi bilan bog'langani aytilmoqda. AQSh Moliya vazirligi BitBank, uning dasturchisi va uch nafar shaxsni Eronning Islom Inqilobi Qo'riqchilari Korpusi (IIQK) bilan bog'liq kriptovalyuta o'tkazmalari uchun sanksiya ro'yxatiga kiritdi.

Tailand rasmiylari barqaror tangalar (stablecoin) kunlik o'tkazmalariga 5 million baht miqdorida cheklov o'rnatishni taklif qilmoqda. Shuningdek, Rossiya razvedka tarmog'i bilan bog'liq terrorizmni moliyalashtirish ishi fosh etilib, Pragadagi kripto hujumlariga oid moliyalashtirish holatlari yuzaga chiqdi.