FinCrime Central so'nggi xabarlariga ko'ra, Kanadada ikkita o'yin korxonasi qoidabuzarliklar uchun jarimaga tortildi. Nyu-Xempshirda 25 million dollarlik noqonuniy havola operatsiyasi fosh etildi. Tether kompaniyasi moliyaviy jinoyatlarga aloqador xaridorlar masalasida tanqidga uchradi. Citibank esa nazorat kamchiliklari sababli yirik jarimaga yuz tutdi 💷 AQSh Hamasning kriptovalyuta orqali moliyalashtirish kanallarini to'xtatib, 560 ming dollarni musodara qildi. Janubiy Koreya ushbu ishga aloqador O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. Shuningdek, Buyuk Britaniya Rossiya va Eronning 86 milliard dollarlik A7 tarmog'ini fosh etdi. FATF yer osti bank tizimlari global miqyosda xavf solayotganidan ogohlantirmoqda. Moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun sun'iy intellekt va yangi…