AQSh Adliya vazirligi 52 mln$ kriptoni muzlatdi 💰

AQSh Adliya vazirligi Tether kompaniyasining bevosita yordami bilan Xinbi Guarantee deb nomlangan yirik firibgarlik tarmog‘iga qarshi o‘tkazilgan reyd davomida 52 million dollardan ortiq kriptovalyuta mablag‘larini harakatsizlantirdi. Bir kunlik tezkor tadbir natijasida xalqaro miqyosdagi firibgarlar va pul yuvish guruhlari foydalanib kelgan moliyaviy infratuzilmaga jiddiy zarba berildi.

Tether vakillarining bayonotiga ko‘ra, mazkur operatsiya doirasida Xinbi tarmog‘iga tegishli ikkita asosiy hamyon qariyb 12 million dollar miqdoridagi to‘lovlarni qabul qilgani aniqlangan va ular bo‘yicha tegishli choralar ko‘rilgan. Shuningdek, AQSh huquq-tartibot idoralari noqonuniy mablag‘larni aylantirishda gumon qilingan yana 47 ta hamyonni hibsga olish yoki ularning harakatini cheklash bo‘yicha so‘rovlar yuborgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, Xinbi oddiy firibgarlik sayti emas, balki jinoyat olami uchun xizmat ko‘rsatuvchi yirik platforma vazifasini bajargan. Uning sotuvchilari firibgarlik guruhlarini pul yuvuvchilar, soxta investitsiya loyihalari tashkilotchilari hamda odam savdosi bilan shug‘ullanuvchi shaxslar bilan bog‘lab turgan. Platforma orqali onlayn jinoyatlardan tushgan mablag‘lar kriptovalyuta hamyonlari vositasida ko‘chirilgan.

Kolumbiya okrugi prokuraturasi ushbu tarmoq faoliyatiga to‘xtalib, musodara qilingan mablag‘lar Scam Center Strike Force guruhining umumiy ko‘rsatkichini 938 million dollarga yetkazganini tasdiqladi. Rasmiylar muzlatilgan hamyonlarda aynan qaysi raqamli aktivlar saqlangani haqida hozircha aniq ma’lumot berishmagan.

Blokcheyn tahliliga ixtisoslashgan Elliptic kompaniyasining hisobotiga ko‘ra, Xinbi bozori 2022-yildan beri kamida 8,4 milliard dollarlik tranzaksiyalarni amalga oshirgan. Shuningdek, ushbu tarmoq ortidagi biznes 2022-yilda AQShning Kolorado shtatida rasman ro‘yxatdan o‘tkazilgani aniqlangan bo‘lib, bu tergov jarayonida muhim izlardan biri bo‘ldi.