Binance Eron bilan bog'liq shubhali tranzaksiyalarda 📈

Mashhur Wall Street Journal nashrining yangi surishtiruviga ko'ra, dunyodagi yirik kriptobirjalaridan biri bo'lgan Binance yana AQShning Eron yuzasidan o'rnatgan sanksiyalarini buzganlikda gumon qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, eronlik tadbirkor Babak Zanjaniy boshqargan tarmoq birja orqali qariyb 850 million dollarlik tranzaksiyalarni amalga oshirgan.

Nashr qo'lga kiritgan 80 sahifalik ichki hisobotga tayanib yozishicha, ushbu jarayonda 21 ta savdo hisobi va Turkiya hamda Birlashgan Arab Amirliklaridagi kompaniyalar ishtirok etgan. Mablag'larning bir qismi Isroil rasmiylari ma'lumotiga ko'ra Eron Islom Inqilobiy gvardiyasi korpusiga (IRGC) aloqador bo'lgan hamyonlarga yo'naltirilgan.

Tadqiqotda Zanjaning sherigi Suhrob Oimakhmadov muhim rol o'ynagani aytiladi. U Binance platformasida imtiyozli mijoz sifatida pastroq komissiyalar va shaxsiy xizmatdan foydalangan. Ichki hujjatlarga ko'ra, bunday muhim mijozlarning hisoblarini yopish uchun rahbariyatning ruxsati talab qilingan va uning faoliyati oldindan tekshirilganiga qaramay, u mijoz bo'lib qolavergan.

Shuningdek, 2024 yil oxiri va 2025 yil oxiri oralig'ida Zedcex nomli kripto-platformaning biznes hisobiga Tehron shahridan o'n ikki martadan ortiq kirilgani aniqlandi. Ushbu platforma orqali qariyb 830 million dollar o'tkazilib, shundan 56 million dollari IRGC bilan bog'langan hamyonlarga borgan. Shveytsariya va AQSh tergov organlari ham mazkur holatlar yuzasidan tekshiruvlar olib borgan.

Binance vakillari shubhali hisoblar oxir-oqibat yopilgani va o'chirilganini ta'kidladi. Kompaniya xalqaro tergovchilar bilan hamkorlik qilayotganini va umumiy savdo hajmi inqilobiy gvardiyaga yetib borgan mablag' miqdoriga teng emasligini eslatib o'tdi. Mazkur voqea Binance 2023 yilda AQShning pul yuvishga qarshi qonunlari buzilishi bo'yicha aybini tan olib, milliardlab jarima to'laganidan keyin yuzaga chiqmoqda.