Global moliyaviy jinoyatlar va AML yangiliklari 🌐

So‘nggi paytlarda moliyaviy jinoyatlar, litsenziyalash va pul yuvishga qarshi kurash (AML) yo‘nalishida qator muhim voqealar qayd etildi. Xususan, Birlashgan Arab Amirliklari Markaziy banki Bank Melli Iran mahalliy filiallarining Eron bilan har qanday tranzaksiyalarini rasman taqiqladi. Shuning bilan birga, Commerzbank ilgari sodir etilgan sanksiyalarni buzish holatlari yuzasidan sud da'volariga duch kelmoqda, Frantsiyaning Milliy sanksiyalar komissiyasi esa garov aktivlarini muzlatish talabini bajarmagan onlayn-stavka operatoriga nisbatan 45 000 yevro miqdorida jarima qo‘lladi.

Osiyo va Yevropa mintaqalarida huquq-tartibot idoralari moliyaviy firibgarlik va noqonuniy pul oqimlariga qarshi faol kurash olib bormoqda. Singapur politsiyasi shubhali tarmoq orqali kamida 500 000 Singapur dollari miqdoridagi mablag‘ni yuvganlikda gumon qilingan malayziyalik shaxs qo‘lga olinganini ma'lum qildi. Daniyada ham LS Busser ApS bilan bog‘liq tekshiruv doirasida uch nafar gumonlanuvchi hibsga olindi. Shuningdek, Buyuk Britaniyaning Moliyaviy xulq-atvor idorasi (FCA) o‘tgan yilda 35 ta moliya muassasasi shubhali mijozlar hisoblarini yopib qo‘yganini aniqladi.

Kriptovolyuta va raqamli aktivlar bozorida ham tartibga solish kuchaymoqda. Binance birjasining Gretsiyadagi MiCA ariza jarayoni Yevropa Markaziy bankining aralashuvi ortidan to‘xtab qoldi, shuningdek, platforma AQShning Eron sanksiyalarini buzganlik ehtimoli bo‘yicha tekshiruviga duch kelmoqda. AQSh G‘aznachiligi BitBank, uning dasturchisi hamda Eron inqilobiy gvardiyasi korpusining kriptovolyuta o‘tkazmalariga aloqador shaxslarga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Shu bilan birga, A7 tarmog‘i global banklar orqali soxta kompaniyalar yordamida 6,9 milliard dollardan ortiq mablag‘ni noqonuniy o‘tkazgani aytilmoqda.

Moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun texnologik yechimlar joriy etilishi ham faollashdi. HACA Partners o‘z jarayonlarini avtomatlashtirish uchun Muinmos platformasini tanlagan bo‘lsa, Walletto elektron pul muassasasi AML darajasini oshirish maqsadida AMLYZE dasturini tatbiq qildi. Sumsub va Chainlink esa zanjirlararo AML va markazlashtirilmagan shaxsni tasdiqlash uchun qo‘shma yechim taqdim etdi. Flagright kompaniyasi esa sun'iy intellektga asoslangan sud-tibbiy tahlil vositasini ishga tushirib, moliyaviy tekshiruvlarni soddalashtirishni maqsad qildi.