Binance yana Eron sanksiyalari bo'yicha tekshirilmoqda 🚨

AQSh federal prokurorlari dunyodagi eng yirik kriptovalyuta birjasi bo'lgan Binance'ga nisbatan Eron sanksiyalari yuzasidan yangi tekshiruv boshladi. Bloomberg Law va Reuters nashrlarining xabar berishicha, tergovchilar birja rahbariyati va xodimlari Eron bilan bog'liq mablag'larning platforma orqali o'tkazilishidan xabardor bo'lganmi yoki yo'qmi shuni o'rganmoqda. Ushbu tergov birjaning sanksiyalarni buzgani uchun aybini tan olib, 4,3 milliard dollar jarima to'laganidan deyarli uch yil o'tib boshlandi.

Maddxettan AQSh prokuraturasi Vashingtondagi Adliya vazirligining jinoiy bo'limi ko'magida ushbu tergovga boshchilik qilmoqda. Huquq-tartibot idoralari birjaning muvofiqlik nazorati mexanizmlarini tekshirmoqda. Jinoyat ishi qo'zg'atish uchun kompaniya qoidalarni ataylab buzganini isbotlash talab etiladi, shuning uchun tergovchilar xodimlarning xabardorligiga alohida e'tibor qaratmoqda. Hozirgi vaqtda prokuratura tomonidan hech qanday rasmiy ayblov e'lon qilingani yo'q va Binance har qanday qoidabuzarlikni rad etmoqda.

Mazkur tergov shu oy boshida AQSh prokuraturasi tomonidan kiritilgan 61 million dollarlik musodara da'vosidan keyin boshlandi. Prokurorlarning ta'kidlashicha, ikki xitoylik kompaniya sanksiya ostidagi Eron neftini sotishdan tushgan mablag'larni harakatlantirish uchun Binance savdo hisobvaraqlaridan foydalangan. Ushbu tarmoq umumiy hisobda 1,5 milliard dollardan ortiq mablag'ni o'tkazgan. Binance ushbu sud ishida javobgar emas, biroq prokuratura o'n nechta hamyonda saqlanayotgan USDT mablag'larini musodara qilishni so'ramoqda.

Binance o'z navbatida joriy yilning yanvar oyida o'tkazilgan ichki tekshiruv natijalariga tayanib, shubhali kompaniyani platformadan chetlatganini ma'lum qildi. Birja vakili Ross O'Learshining so'zlariga ko'ra, kompaniya sanksiyalar buzilishiga nisbatan murosasiz siyosat yuritadi va shtatining chorak qismini tashkil etuvchi 1500 dan ortiq muvofiqlik xodimiga ega. Hozirgi vaqtda BNB tokeni bozorda barqaror savdo qilinmoqda, ammo birjaning sud tomonidan tayinlangan kuzatuvi ostida ekani vaziyatni jiddiyroq qilmoqda.