AQSh Adliya vazirligi Binance'ni tekshirmoqda 🇺🇸

AQSh Adliya vazirligining jinoiy bo'limi hamda Nyu-York Janubiy okrugi prokuraturasi dunyodagi eng yirik kriptovajuta birjalaridan biri bo'lgan Binance'ga nisbatan tekshiruv boshladi. Manbalarning ma'lum qilishicha, amerikalik rasmiylar ushbu savdo maydonchasi Eronni cheklovchi sanksiyalarni chetlab o'tish maqsadida kriptoaktivlar bilan amalga oshirilgan operatsiyalarga yo'l qo'ygan yoki qo'ymaganini o'rganmoqda. Shuningdek, ehtimoliy qoidabuzarliklar qasdan qilinganmi yoki yo'qmi, shuni aniqlashga harakat qilinmoqda.

Mazkur vaziyatga javoban Binance kompaniyasi sanksiyalar rejimini buzish holatlariga nisbatan murosasiz siyosat yuritishini bildirdi. Birja vakillari huquq-tartibot idoralari bilan har tomonlama hamkorlik qilayotganini hamda bozordagi vijdonsiz ishtirokchilarning faoliyatiga chek qo'yishga intilishini ta'kidladi.

Hozirgi vaqtda AQSh rasmiylarining e'tiborini tortgan aniq bitimlar haqidagi tafsilotlar oshkor etilmayapti. Bloomberg agentligi manbalarining xabar berishicha, tergov jarayoni yakunida birjaga nisbatan rasmiy ayblovlar e'lon qilinmasdan ham yakunlanishi mumkin.

Tergovchilarning asosiy e'tibori Binance'ning komplayens tizimlarini o'rganishga qaratilgan. Mutaxassislar birja o'z platformasi orqali bajarilayotgan operatsiyalarning yakuniy benefitsiarlarini qanchalik samarali nazorat qilganini tekshirmoqda.

Avvalroq AQSh Adliya vazirligi Eron neftini sotishdan tushgan 1,5 milliard dollardan ortiq mablag'ni noqonuniy o'zlashtirish va legallashtirish bilan shug'ullangan vositachilar tarmog'ini fosh qilgan edi. Amerika tomonining versiyasiga ko'ra, ushbu sxemada asosiy rol o'ynagan Xitoyning Blessed Trust va Hexa Whale Trading kompaniyalari Binance'dagi korporativ hisobvaraqlardan foydalangan.