Moliyaviy jinoyatlar va AML yangiliklari 🚨

Moliyaviy jinoyatlar va jinoyatchilikka qarshi kurashish (AML/CFT) sohasidagi so'nggi yangiliklar global miqyosdagi muhim voqealarni qamrab oladi. Buyuk Britaniya rasmiylari sanksiyalar bilan aloqador bo'lgan qiymati 53 million funt sterlinglik Londonning Belgravia tumanidagi hashamatli uyni muzlatib qo'ydi. Shu bilan birga, Buyuk Britaniya regulyatori Targetlocal kompaniyasining masofaviy qimor litsenziyasini moliyaviy monitoring qoidalaridagi kamchiliklar sababli to'xtatdi. Nodus Bank sobiq bosh direktori Tomas Nyembro Koncha firibgarlik va sanksiyalarni chetlab o'tish jinoyatlari uchun 112 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi.

Yevropa prokuraturasi (EPPO) Italiyadagi tiklanish jamg'armalari va firibgarlik ishi bo'yicha 2,6 million yevro qiymatidagi aktivlarni muzlatdi. Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsiya politsiyasi hamkorlikda Shvetsiyadan kelib chiqqan 70 million kron miqdoridagi mablag'ni noqonuniy o'tkazish bilan bog'liq tergov doirasida yetti nafar gumonlanuvchini hibsga oldi. Gollandiya markaziy banki (DNB) ishonch kompaniyasi xavflarini bartaraf etmagani uchun Erez Corporate Service korxonasiga 100 000 yevro jarima soldi.

Texnologik va moliyaviy sektor kompaniyalari xavfsizlikni kuchaytirishda davom etmoqda. HACA Partners avtomatlashtirilgan sanksiyalarni tekshirishni joriy etish uchun Muinmos bilan hamkorlik qildi. Walletto elektron pul instituti kompaniyasi o'zining muvofiqlik tizimini yangilash maqsadida AMLYZE bilan kuch birlashtirdi. Sumsub va Chainlink esa zanjirlararo AML muvofiqligi uchun markazlashtirilmagan shaxsni tasdiqlash va tizimlarni ishga tushirdi. Flagright sun'iy intellektga asoslangan tergov vositasi yordamida pul yuvishga qarshi kurash jarayonlarini avtomatlashtirmoqda.

Kriptovalyuta bozori ham regulyatorlar e'tiborida qolmoqda. Binance birjasi Eron sanksiyalarining ehtimoliy buzilishlari, xususan, foydalanuvchilarga taqiqlangan o'tkazmalarni amalga oshirishga ruxksat berilgani yuzasidan AQSh tekshiruviga duch kelmoqda. AQSh Moliya vazirligi Eronning kriptovalyuta o'tkazmalari bilan bog'liq BitBank platformasini va uning dasturchisini sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Shuningdek, Binance hisobraqamlari 61 million dollarlik Eron nefti bilan bog'liq kripto-pul yuvish ishida ham tilga olingan. Tailand barqaror tangalar o'tkazmalari uchun kunlik 5 million baht miqdorida cheklov o'rnatishni taklif qilmoqda. Rossiya razvedkasi bilan bog'liq tarmoq esa Pragadagi kriptovalyuta hujumi va terrorizmni moliyalashtirish ishi bo'yicha ayblovlarga duch keldi.