Moliyaviy jinoyatlar va AML yangiliklari 🚨

FinCrime Central platformasining moliyaviy jinoyatlar va xbs (AML/CFT) sohasidagi so'nggi yangiliklari xalqaro miqyosdagi qator muhim choralarni o'z ichiga oladi. Xususan, Buyuk Britaniya rasmiylari sanksiyalar bilan bog'liq bo'lgan Londonning Belgravia tumanidagi qiymati 53 million funt sterlingga teng ko'chmas mulkni muzlatib qo'ydi. Shu bilan birga, Buyuk Britaniya regulyatori Ken Xovell nomidagi Targetlocal kompaniyasining masofaviy qimor litsenziyasini litsenziya talablari buzilgani sababli to'xtatdi. Nodus Bankning sobiq bosh direktori Tomas Niembro Koncha esa firibgarlik va sanksiyalarni chetlab o'tish jinoyatlari uchun 112 oyga ozodlikdan mahrum etildi.

Evropa prokuraturasi Italiyaning tiklanish jamg'armalari va ehtimoliy o'qitish firibgarligi bo'yicha olib borilayotgan tergov doirasida 2,6 million yevro miqdoridagi aktivlarni muzlatdi. Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsiya politsiyasi shvetsiyalik gumonlanuvchini hibsga olib, Shvetsiyadan noqonuniy o'tkazilganligi taxmin qilinayotgan 70 million shvetsiya kronasiga oid ishni tergov qilmoqda. Shuningdek, Niderlandiya Markaziy banki (DNB) ishonchli xizmat ko'rsatish kompaniyasi qoidabuzarliklarini bartaraf etmagani uchun Erez Corporate Service tashkilotiga 100 000 yevro jarima soldi.

Kriptovalyuta va texnologiya sohasida ham bir qator yangi hamkorliklar amalga oshirildi. HACA Partners avtomatlashtirilgan sanksiyalarni tekshirishni joriy etish uchun Muinmos bilan birlashdi. Walletto elektron pul muassasasi muvofiqligini oshirish maqsadida AMLYZE bilan hamkorlik qildi. Sumsub va Chainlink esa zanjirlararo AML muvofiqligi uchun yangi yechimni taqdim etdi, Flagright esa sun'iy intellektga asoslangan tergov vositalarini ishga tushirdi.

Shu bilan birге, Binance birjasi Eron sanksiyalarini buzish ehtimoli va 61 million dollarlik Eron neft kriptovalyuta ishi bo'yicha AQSh tekshiruviga duch kelmoqda. AQSh G'aznachiligi Eronning kripto o'tkazmalari bilan bog'liq BitBank kompaniyasi, uning dasturchisi va uch nafar shaxsga sanksiya kiritdi. Rossiya razvedkasi tarmog'iga nisbatan terrorizmni moliyalashtirish bo'yicha ayblovlar e'lon qilindi. Tailand esa barqaror tangalar uchun kuniga 5 million baht miqdorida o'tkazish limitini taklif qildi.