Moliyaviy jinoyatlar va AML yangiliklari 🚨

Moliyaviy jinoyatlar va jinoyatchilikka qarshi kurashish (AML/CFT) sohasidagi so'nggi yangiliklar global miqyosdagi muhim voqealarni qamrab oladi. Xususan, Buyuk Britaniya rasmiylari sanksiyalar bilan aloqador bo'lgan qiymati 53 million funt sterlinglik Londonning Belgravia tumanidagi hashamatli uyni muzlatib qo'ydi. Shuningdek, qoidabuzarliklarga yo'l qo'ygani uchun Ken Howell’s sport tikish litsenziyasi vaqtincha to'xtatildi.

Boshqa yirik moliyaviy jinoyatlar qatorida, Nodus Bank sobiq bosh direktori Tomas Niembro Koncha firibgarlik va sanksiyalarni chetlab o'tish suqurlari uchun 112 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Yevropa prokuraturasi Italiyadagi tiklanish jamg'armalari va firibgarlik tergovi doirasida 2,6 million yevro qiymatidagi aktivlarni muzlatdi. Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsiya politsiyasi hamkorligida Shvetsiyadan noqonuniy o'tkazilgan 70 million kron miqdoridagi mablag'lar bo'yicha tergov olib borilib, gumonlanuvchilar hibsga olindi.

Texnologiya va muvofiqlik yo'nalishida ham bir qator yangiliklar yuz berdi. HACA Partners kompaniyasi jarayonlarni avtomatlashtirish uchun Muinmos texnologiyasini joriy etdi. Walletto esa elektron pul muassasasi talablariga to'liq javob berish uchun AMLYZE kompaniyasi bilan hamkorlik boshladi. Sumsub va Chainlink xoch-cheyn AML talablari uchun markazlashtirilmagan yechimni taqdim etdi, Flagright esa sun'iy intellektga asoslangan tergov vositalarini ishga tushirdi.

Xalqaro sanksiyalar va kriptovalyuta bozoriga oid xabarlar ham e'tibordan chetda qolmadi. AQSh organlari Eron sanksiyalarini buzish ehtimoli yuzasidan Binance birjasini tekshirmoqda, shuningdek, BitBank va uning dasturchisiga qarshi sanksiyalar kiritildi. Tailand barqaror tangalar bo'yicha kunlik 5 million bahtlik limitni taklif qildi. Shuningdek, Rossiya razvedka tarmog'i bilan bog'liq terrorizmni moliyalashtirish va kriptovalyuta hujumlari ishlari fosh etildi.