Global AML yangiliklari: Jarimalar va hibslar 🚨

Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish va pul yuvishga qarshi choralar (AML) yoʻnalishida soʻnggi paytlarda yirik xalqaro voqealar va huquq-tartibot idoralarining faol harakatlari kuzatilmoqda. Xususan, Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsiya politsiyasi hamkorlikda oʻtkazgan amaliyot davomida 70 million shved kronasi miqdoridagi mablagʻlar harakati bilan bogʻliq ish yuzasidan shubhali shaxslarni qoʻlga oldi. Ushbu tergov moliyaviy jinoyatlarga qarshi xalqaro hamkorlik qanchalik muhimligini koʻrsatib bermoqda.

Shu bilan birga, moliyaviy nazorat organlari qoidabuzarliklarga nisbatan choralarni kuchaytirmoqda. Masalan, DNB kompaniyaga jiddiy talablarni bajarmagani uchun jarima belgilagan boʻlsa, Germaniyaning BaFin idorasi Volksbank Düsseldorf Neuss bankiga mijozlarni monitoring qilishdagi kamchiliklar sababli 210 000 yevro miqdorida jarima qoʻlladi. Shuningdek, Shotlandiya buxgalteriya instituti ICAS tomonidan ham qator buxgalteriya firmalariga nisbatan moliyaviy sanksiyalar qoʻllangani maʼlum qilindi.

Yevropa prokuraturasi (EPPO) tomonidan oʻtkazilayotgan "Money Cat" amaliyoti taxminan 60 million yevrolik QQS firibgarligi ortidagi naqd pul oqimlarini tekshirmoqda. Janubiy Afrikada esa SARB uchta yirik firmaga tegishli talablarni bajarmagani uchun oʻnlab millionlab rand miqdorida jarimalar yukladi. Shu bilan birga, Hindistonning moliyaviy razvedka boʻlinmasi (FIU-IND) talablarga rioya qilmagan 15 ta kriptovalyuta platformasiga nisbatan chora koʻra boshladi.

Raqamli aktivlar va kriptovalyuta sohasida ham xavfsizlik choralari oshirilmoqda. AQShdagi ayblovlarda $135 millionlik barqaror tangalar orqali pul yuvish ishi fosh etilib, unda kriptovalyuta tarmogʻi va banklar aloqasi koʻrsatib oʻtildi. Binance hisob raqamlari esa Eron nefti bilan bogʻliq $61 millionlik kripto valyuta ishi doirasida tilga olindi. Bundan tashqari, Tailand hukumati barqaror tangalar uchun kunlik 5 million baht miqdorida oʻtkazma cheklovini taklif qildi.

Texnologik kompaniyalar va moliya institutlari moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish uchun sunʼiy intellekt va avtomatlashtirilgan yechimlarni joriy etishmoqda. HACA Partners Muinmos bilan hamkorlik qilgan boʻlsa, Walletto AMLYZE tizimini qoʻllay boshladi. Sumsub va Chainlink esa zanjirlararo AML muvofiqligi uchun yangi yechimlarni taqdim etdi, Flagright esa sunʼiy intellektga asoslangan sud-tibbiyot vositalarini ishga tushirdi.