Moliyaviy jinoyatlar va AML yangiliklari 📊

FinCrime Central platformasi moliyaviy jinoyatlar, pul yuvishga qarshi kurash (AML) va sanksiyalar bo'yicha global miqyosdagi eng so'nggi yangiliklarni taqdim etdi. Mazkur hisobotda turli davlatlarning moliyaviy nazorat organlari va xalqaro tuzilmalar tomonidan amalga oshirilgan jiddiy choralar yoritib berilgan.

Xususan, Janubiy Afrika zaxira banki (SARB) mijozlarni lozim darajada tekshirish qoidalarini buzgani uchun Capitec, Albaraka va Ninety One kompaniyalariga jami 35,6 million rand miqdorida jarima qo'llaganini ma'lum qildi. Shuningdek, VTB Bank Erondagi moliyaviy oqimlar va sanksiyalarni chetlab o'tishga qaratilgan harakatlar tufayli korrespondent hisobraqamlar hamda muzlatilgan aktivlar bo'yicha sanksiyalarga uchradi.

Bundan tashqari, xalqaro miqyosda yirik firibgarlik va kiberjinoyatlarga qarshi kurash choralari ko'rilmoqda. Bruklinda bog'cha egasi Medicaid firibgarligi va pul yuvish ayblovi bilan 76 oyga ozodlikdan mahrum etilib, 5 million dollar musodara qilinishiga hukm qilindi. Janubiy Afrika rasmiylari yuz million randdan ortiq mablag'ni o'z ichiga olgan "Qora bolta" guruhining olti nafar gumonlanuvchisini ekstraditsiya qildi.

Kriptovalyuta va raqamli aktivlar sektori ham tartibga soluvchilar diqqat markazida qolmoqda. AQSh banklari va Kolumbiyani bog'lovchi 135 million dollarlik barqaror tanga (stablecoin) yordamida pul yuvish ishi fosh etildi. Shuningdek, Tailand hukumati barqaror tangalar uchun kunlik 5 million bahtlik o'tkazma limitini joriy etishni taklif qilmoqda. Hindistonning moliyaviy razvedka bo'linmasi AML talablarini bajarmagani uchun 15 ta kriptovalyuta platformasini nishonga oldi.

Texnologik kompaniyalar va moliya institutlari xavfsizlikni kuchaytirish uchun yangi hamkorliklarni yo'lga qo'ymoqda. HACA Partners avtomatlashtirilgan sanksiyalar skriningini joriy etish uchun Muinmos bilan hamkorlik qilsa, Walletto o'zining elektron pul muassasasi muvofiqligini oshirish uchun AMLYZE bilan birlashdi. Sumsub va Chainlink esa zanjirlararo AML va markazlashmagan shaxsni tasdiqlash yechimini taqdim etdi.