Moliyaviy jinoyatlar va AML yangiliklari 📊

FinCrime Central platformasi global miqyosdagi moliyaviy jinoyatlar, pul yuvishga qarshi kurash (AML) va muvofiqlik sohasidagi so'nggi yangiliklarning keng sharhini e'lon qildi. Ushbu hisobot dunyo bo'ylab tartibga soluvchi organlar va moliya institutlari duch kelayotgan dolzarb muammolarni yoritib beradi.

Jumladan, Janubiy Afrika zaxira banki (SARB) tegishli tekshiruvlar va qoidalarga rioya qilmagani uchun uchta yirik kompaniyaga jami 35,6 million rand miqdorida jarima qo'llagan. Boshqa bir yirik voqea – VTB Bankning Eron moliyaviy oqimlari va sanksiyalarni chetlab o'tish harakatlari bilan bog'liq choralarga duch kelganidir. Shuningdek, Bruklindagi bolalar bog'chasi egasi Medikal firibgarligi va pul yuvish ishi bo'yicha 76 oylik qamoq jazosiga hamda 5 million dollar musodaraga hukm qilindi.

Hisobotda kriptovalyutalar va barqaror tangalar ishtirokidagi jinoyatlar ham alohida o'rin egallagan. AQSh banklarini Kolumbiya bilan bog'lovchi 135 million dollarlik barqaror tanga orqali pul yuvish tarmog'i fosh etildi. Shuningdek, Binance akkauntlari bilan bog'liq 61 million dollarlik Eron neft kripto ishi hamda OFAC tomonidan 24 milliard dollardan ortiq noqonuniy mablag' o'tgan Xinbi Guarantee platformasiga qarshi choralar ko'rilgani qayd etildi.

Texnologik yangiliklar qatorida Sumsub va Chainlink kompaniyalarining zanjirlararo AML muvofiqligi uchun qo'shma yechimi, HACA Partners va Muinmos hamkorligi hamda Walletto'ning AMLYZE bilan ishlashi kabi ilg'or avtomatlashtirilgan tekshiruv tizimlari joriy etilayotgani ma'lum qilindi. Shu bilan birga, Tailand barqaror tangalar uchun kunlik 5 million baht miqdoridagi cheklovni taklif etdi va Hindistonning FIU-IND idorasi talablarni bajarmagan 15 ta kripto platformani nishonga oldi.