UzGoal
Kriptovalyuta va Blokcheyn

Moliyaviy jinoyatlar va AML yangiliklari 🚨

1 daqiqa 13
Telegram
Moliyaviy jinoyatlar va AML yangiliklari 🚨

FinCrime Central so'nggi moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash yangiliklarini e'lon qildi. Kanadadagi ikkita kazino talablarni bajarmagani uchun 631 ming dollardan ziyod jarimaga tortildi 🎰. Nyu-Xempshirda 25 million dollarlik noqonuniy hawala operatsiyasiga aloqador shaxs ayblandi. Shuningdek, Citibank sanksiyalar va nazorat qoidalarini buzgani uchun qariyb 4.7 million funt sterling jarima to'flaydigan bo'ldi 💷. AQSh Hamas guruhining 560 ming dollarlik kriptovalyutasini musodara qildi va uning moliyalashtirish kanallarini to'xtatdi. Janubiy Koreya Hamas kripto ishi bo'yicha O'zbekiston fuqarosini hibsga oldi 🇰🇷. Buyuk Britaniya Rossiya va Eron bilan bog'liq 86 milliard dollarlik tranzaksiyalarni amalga oshirgan A7 tarmog'ini fosh etdi. FATF esa yashirin bank tizimlari va raqamli aktivlar…

Manba / Источник: Yangiliklar

Sizning reaksiyangiz

0 ta ovoz

😮
0%
😊
0%
😢
0%
😠
0%
🥱
0%
😵
0%

Bu yerda sizning reklamangiz bo‘lishi mumkin

Bosib Telegram orqali tahririyatga yozing — joylash 1 daqiqa.

Telegramga o‘tish

Ko‘p so‘raladigan savollar

Bu yangilik rasmiymi?

Tahririyat manba va rasmiy xabarlarni solishtirib chop etadi. Yangilanishlar shu sahifada chiqadi.

Qayerdan kuzatsam bo‘ladi?

UzGoal saytida va Telegram botida qisqa xulosa chiqadi.

Izohlar(0)

Havola yuborish taqiqlangan. Smayliklar mumkin.

  • Birinchi izohni yozing.

Sizga qiziq bo‘lishi mumkin