FinCEN fikricha, kriptovalyuta investitsiya firibgarliklarini fosh etishda eng muhim belgi bu transaksiyaning o'zi emas. Asosiy e'tibor qurbonning moliyaviy ahvoli ko'z o'ngimizda keskin yomonlashib borayotganiga qaratilishi lozim 💸. Mijozning balansidagi o'zgarishlar firibgarlikni aniqlashda eng yaxshi xabar beruvchi omil bo'lishi mumkin.