AQSh Moliya vazirligi huzuridagi FinCEN ikki yildan ortiq davrda raqamli aktivlar bilan bog'liq 12.7 milliard dollarlik shubhali tranzaksiyalarni qayd etdi. 34 mingga yaqin hisobotlar tahliliga ko'ra, mablag'larning asosiy qismi barqaror kriptovalyutalar, xususan USDT orqali chiqarilgan 💸. Firibgarlar ko'pincha soxta profillar va aldov yo'llari bilan fuqarolar mablag'larini o'zlashtirgan. Ushbu jinoiy guruhlar faoliyati Kambodja, Laos va Myandadagi markazlar bilan bog'liq bo'lib, kriptokompaniyalar va banklar milliardlab shubhali holatlar haqida xabar bergan 📉.