UzGoal
Kriptovalyuta va Blokcheyn

Moliyaviy jinoyatlar va AML yangiliklari 🚨

1 daqiqa 13
Telegram
Moliyaviy jinoyatlar va AML yangiliklari 🚨

FinCrime Central so'nggi xabarlariga ko'ra, Kanadada ikkita o'yin korxonasi qoidabuzarliklar uchun jarimaga tortildi. Nyu-Xempshirda 25 million dollarlik noqonuniy havola operatsiyasi fosh etildi. Tether kompaniyasi moliyaviy jinoyatlarga aloqador xaridorlar masalasida tanqidga uchradi. Citibank esa nazorat kamchiliklari sababli yirik jarimaga yuz tutdi 💷 AQSh Hamasning kriptovalyuta orqali moliyalashtirish kanallarini to'xtatib, 560 ming dollarni musodara qildi. Janubiy Koreya ushbu ishga aloqador O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. Shuningdek, Buyuk Britaniya Rossiya va Eronning 86 milliard dollarlik A7 tarmog'ini fosh etdi. FATF yer osti bank tizimlari global miqyosda xavf solayotganidan ogohlantirmoqda. Moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun sun'iy intellekt va yangi…

Manba / Источник: Yangiliklar

Sizning reaksiyangiz

0 ta ovoz

😮
0%
😊
0%
😢
0%
😠
0%
🥱
0%
😵
0%

Bu yerda sizning reklamangiz bo‘lishi mumkin

Bosib Telegram orqali tahririyatga yozing — joylash 1 daqiqa.

Telegramga o‘tish

Ko‘p so‘raladigan savollar

Bu yangilik rasmiymi?

Tahririyat manba va rasmiy xabarlarni solishtirib chop etadi. Yangilanishlar shu sahifada chiqadi.

Qayerdan kuzatsam bo‘ladi?

UzGoal saytida va Telegram botida qisqa xulosa chiqadi.

Izohlar(0)

Havola yuborish taqiqlangan. Smayliklar mumkin.

  • Birinchi izohni yozing.

Sizga qiziq bo‘lishi mumkin